A TGI AG egy liechtensteini aranykereskedő cég, amely „kedvezményes aranyvásárlást” kínált: a vevő előre fizetett, az aranyat évekkel később kapta volna meg, közben pedig havi jóváírásokat ígértek neki. 2026-ban három ország pénzügyi felügyelete lépett fel a TGI AG...
Rovat
Pilótajáték
Pénzügyi piramisjáték figyelmeztetés a MaVie Global ellen
A Mavie Global piramisjáték figyelmeztetést kapott Oroszországtól. Az Oroszországi Központi Bank június 26-i figyelmeztetése szerint a MaVie Global „egy pénzügyi piramisjáték...
5 millió dollár nyomravezetői díj Ruja Ignatova-ért
Az FBI 5 millió dollárra emelte a nyomravezetői díjat Ruja Ignatova-ért, ha valaki rendelkezik a letartóztatásához vezető információval. A bolgár és az amerikai hatóságok közös...
A HyperFund kirptovaluta csalók ellen vádat emelnek
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma a HyperFundban betöltött szerepükért két ember ellen vádat emel, míg a harmadik személy bűnösnek vallotta maagát. Az ügy szereplői...
Kari Wahlroos szerint „csókold meg a seggem”, ha veszítettél a OneCoin-ban
Néhányan a OneCoin legjobban kereső emberei közül egyáltalán nem éreznek lelkiismeret furdalást az ellopott milliókkal kapcsolatban. Ezek közé tartozik Kari Wahlroos, aki egy...
Infinity X néven indult újra az összeomlott Infinity Pi pilóta
Az Infinity Pi webhelyére tett látogatás tisztán megmutatja, hogy a cég az összeomlott „Infinity X” pilótajáték utódja. Az új cég létrehozásakor arra nem vették a fáradtságot,...
Rovatok
Friss figyelmeztetések
TGI AG: hatósági tilalmak, nyomozás és Mauritiusra költözés – mit tudni a „kedvezményes arany” modellről?
A TGI AG egy liechtensteini aranykereskedő cég, amely „kedvezményes aranyvásárlást” kínált: a vevő előre fizetett, az aranyat évekkel később kapta volna meg, közben pedig havi jóváírásokat ígértek neki. 2026-ban három ország pénzügyi felügyelete lépett fel a TGI AG...
Riway Purtier: malajziai vádemelés és hatósági ügyek Ázsiában és Európában – mit tudni a cégről?
A szarvasméhlepény-alapú Purtier étrend-kiegészítőjéről ismert szingapúri Riway hálózati értékesítő cég termékei és marketingje miatt az elmúlt években Szingapúrban, Japánban és a Fülöp-szigeteken is eljártak a hatóságok, Európában pedig Csehországban,...
Pénzügyi piramisjáték figyelmeztetés a Myinsider.club ellen
A Myinsider.club, Insider Club, CRYPTOINSIDER CLUB pénzügyi piramisjáték figyelmeztetést kapott Oroszországtól. Az Oroszországi Központi Bank figyelmeztetése szerint a Myinsider.club, Insider Club, CRYPTOINSIDER CLUB „egy pénzügyi piramisjáték jeleit” mutatja....
Pénzügyi piramisjáték figyelmeztetés a MaVie Global ellen
A Mavie Global piramisjáték figyelmeztetést kapott Oroszországtól. Az Oroszországi Központi Bank június 26-i figyelmeztetése szerint a MaVie Global „egy pénzügyi piramisjáték jeleit” mutatja. A Mavie Global korábban figyelmeztetést kapott már Kanadából és Új-Zélandról...
5 millió dollár nyomravezetői díj Ruja Ignatova-ért
Az FBI 5 millió dollárra emelte a nyomravezetői díjat Ruja Ignatova-ért, ha valaki rendelkezik a letartóztatásához vezető információval. A bolgár és az amerikai hatóságok közös nyilatkozatban közölték, hogy a Bolgár Ügyészség vádat emel Ruja Ignatova ellen. A Bíróság...