A Prüvit nem fizeti ki a TOP forgalmazóját
A Magyarországon Keto termékeiről ismert Prüvit előzetes értesítés nélkül felfüggesztette a Michael Rutherford TOP forgalmazójának a jutalékát, aki ezek után beperelte a céget. Michael Rutherford több mint 8 éve a Prüvit forgalmazója és kb 60 ezer és 80 ezer dollár a...
A KaratBars csaló Harald Seiz újabb átverése
A német állampolgárságú Harald Seiz az MLM-iparban leginkább arról ismert, hogy rengeteg embert vert át a Karatbars International révén. A Karatbars International 2011-ben indult arany sémájú piramisjátékként. A Karatbars International befektetőinek hónapokig tartó...
Mosaic Alpha áttekintés
Az elmúlt hónapokban több megkeresést kaptam a Mosaic Alpha projektel kapcsolatban, hogy "Mi a véleményem róla?", "Fektessek be, mert ez a következő nagy durranás" és hasonlóak. Előjáróban annyit, hogy 100% kockázatú terméknek gondolom, ami több sebből vérzik. Azt...
PLCU átverés
Az elmúlt időszakban sok ember fektetett be a PLC Ultimába. Aki egy kicsit is figyelmes volt és körüljárta a témát messziről elkerülte a céget, hiszen a tulajdonosnak Alex Reinhardt ez a sokadik coinja volt, mert az előzőek elértéktelenedtek. Az MLMfigyelő oldalán...
Az OmegaPro az összeomlás szélére került
Az OmegaPro partnerei november 7-én kezdték el jelenteni, hogy a fiókjuk nem működik, valamint a pénzfelvételeket letiltották és azóta sem lehet kiutalni a cégből. A partnerek továbbra sem tudnak belépni az OmegaPro webhelyének forex részébe, mert szerverkarbantartási...
A Falcon pilótajáték végveszélyben
A Falcon Kereskedőház és a Falcon Benefit cégek jogosulatlanul gyűjtöttek betétet. Jelenleg büntetőeljárás folyik ellenük. A Falcon tipikus pilótajáték mintára épült fel, amit egy jól hangzó ígéret mellé csomagoltak be. Kijelenthetjük, hogy a túl szép, hogy igaz...
A DagCoin alapítóit, Nils Grossberget és Kristjan Resst letartóztatták Észtországban
A digipro.geenius.ee észt online magazin szerint a DagCoin alapítóit, Nils Grossberget és Kristjan Resst, valamint 2 másik személy óvadék iránti kérelmét elutasították és 2 hónapra előzetes letartóztatásba helyezték őket. 2018 tavaszán négy észt férfi létrehozta a...
A Skyway Capitalt Olaszországban csalás miatt 70 ezer euróra büntették
Skyway Capitalt értékpapírcsalás miatt betiltották Olaszországban és 70 ezer euróra büntették. A CONSOB (Olasz Vállalati és Tőzsdefelügyelet) szeptember 21-én kiadott közleménye szerint: A Sky Way Capital céghez köthető weboldalon befektetésre irányuló és „legyen...
A NewAge (Morinda Noni) csődvédelmet kért maga ellen
A NewAge Inc. bejelentette, hogy csődvédelmet nyújtott be az Egyesült Államok csődtörvényének értelmében a Delaware kerületi bíróságon. A cég leányvállalatai az Ariix LLC, a Morinda Holdings Inc. és a Morinda Inc. szintén benyújtották az önkényes csődvédelmet, hogy...
A Skywayt csalás miatt betiltották Litvániában
A litván jegybank a Skyway Capitalt betiltotta értékpapír csalás miatt, ezért a cég felkerült a Litvániában tiltott webhelyek listájára. A Litvániában pénzügyi (beleértve a befektetési) szolgáltatások nyújtására nem jogosult jogalanyok listáján a következő Skyway...
Az FBI TOP10 legkeresettebb bűnözői között Ruja Ignatova
A OneCoin kriptokirálynőjét Ruja ignatovát az FBI feltette a TOP10 legkeresettebb bűnözőt tartalmazó listájára. A Bulgáriában született, németül és angolul is remekül beszélő nő és társai a világ legnagyobb piramisjátékát építették fel. Társai közül többen, köztük...
Ruja Ignatova felkerült az Europol legkeresettebb bűnözők listájára
Ruja Ignatova "kriptokirálynő" szerdán felkerült Európa legkeresettebb bűnözők listájára, aki az elmúlt pár évben teljesen eltűnt, miután a OneCoin által több milliárd dollárral károsította meg a befektetőket. Ruja Ignatova 2014-ben indította útjára a OneCoint, és azt...
Nem a SkyWay finanszírozza a uSky projektet az Egyesült Arab Emirátusokban
Régóta olvasom az arab világ vezető hírportáljait és a napokban jött velem szemben egy érdekes cikk a SkyWay állítólagos Egyesült Arab Emirátusokban lévő húrvasút projektjéről, amiből kiderül, hogy nem a SkyWay kisrészvényes tulajdonosai pénzéből finanszírozzák a...
A Szövetségi Kereskedelmi Bizottság 1100 cégnek küldött ki figyelmeztetést
Az Amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (továbbiakban FTC) felhívja a vállalkozások figyelmét arra, hogy a valótlan pénzkereseti adatok bemutatása polgár jogi szankciókhoz vezethetnek és súlyos büntetésekkel járhatnak mind a hagyományos cégek, mint pedig a...
Oroszország piramisjáték figyelmeztetést adott ki a Lyconet / Lyoness cégre
A Lyconet (Lyoness) cég felkerült az Oroszországi Központi Bank illegális vállalatainak feketelistájára, mivel a Lyconet „piramisjáték jeleit” mutatja. A Központi Bank kijelenti, hogy a Lyconet „illegális tevékenységet” folytat, ezért 2021. június 1 -jén felkerül a...
Csalók DeepFake videóval próbálják átverni a OneCoin károsultakat
A OneCoin egyik alapítója Ruja Ignatova évek óta eltűnt, de a napokban megjelent egy weboldal, ahol egy videóban a OneCoin újraindulásáról beszél. Nagyon gyorsan kiderült a videóról, hogy hamisítvány és nem Ruja Ignatova szerepel benne, ha nem egy színész, akinek az...
Az Egyesült Királyság figyelmeztetést adott ki a Skyway Capital és NEEW esetében
A Skyway Capital és a New Economic Evolution of the World (közismertebb nevén NEEW) cégekre értékpapír-csalási figyelmeztetést adott ki az Egyesült Királyság Pénzügyi Hatósága (FCA). Az FCA a következő domaineket jelöli meg a Skyway Capital és a NEEW illegális...
A Deloitte cáfolja Hubert Freidl állítását a myWorld/Lyoness értékéről
Hubert Freidl azt állította cégéről a myWorld / Lyoness vásárlói közösségről, hogy a Deloitte több mint 1 milliárd dollárra értékelte a vállalatot. A BE Conflict Management megkereséssel fordult a Deliotte-hoz (a világ egyik legnagyobb könvyelő irodája) az...
Mohini átverés, amit messziről kerülj el
A Mohini céggel új erőre kapott a FOREX robotos pénzkeresési módszer, ami pár hónap "virágzás" után úgy nézz ki, hogy a földbe áll. Kezdjük egy kis történelemmel és kezdjük a kicsivel több mint 10 évvel ezelőtti első nagyobb hullámot kavaró céggel a Quantum XXL-el,...
Piramisjáték szervezése miatt büntették meg a Lyoness-t
Az Olaszországi Verseny- és Piacfelügyelet (AGCM) 2021. január 25.-én kiadott sajtóközleménye szerint újabb 3 millió euróra büntette a Lyoness-t és annak jogutódait tiltott piramisjáték szervezése miatt. Az AGCM szerint a myWorld Italia és a Lyconet Italia...
A WorldVentures csődvédelmet kért maga ellen
A WorldVentures ™ csődvédelmet nyújtott be az Egyesült Államokban maga ellen a texas-i csődbíróságon, mert fizetésképtelenné vált a cég az elmúlt hónapok alatt. A WorldVentures a bírósághoz benyújtott kérelmében arra törekszik, hogy a továbbiakban is képes legyen...
A vég kezdete? Johan Stael von Holstein elhagyta a CROWD1 fedélzetét.
A CROWD1 vezérigazgatója Johan Stael von Holstein november 23-tól egészségügyi okokra hivatkozva lemondott a cégben betöltött pozíciójáról, helyére Johan Westerdahl a korábbi kereskedelmi igazgató lett kinevezve. A hirtelen bejelentést hetekkel később Mattias Tönnheim...
A Piramiskirályok leleplezése – A Crowd1 átverés – BBC dokumentumfilm
"A Piramiskirályok leleplezése - A Crowd1 átverés Afrikát célozza meg" címmel jelent meg a BBC Africa Eye dokumentumfilje, ami több hónapos oknyomozói munka eredményét összegzi közel egy órában. A legjobb csalások mindig álruhában vannak. A Crowd1 pedig az egyik...
MNB figyelmeztetés a CROWD1 esetében
A Magyar Nemzeti Bank Piacfelügyelete figyelmeztetést adott ki a Crowd1/Crowd Technology SL/2020 Crowd1 Network Ltd. cégekre. Az MNB hivatalos közleménye a Crowd1/Crowd Technology SL/2020 Crowd1 Network Ltd. cégekről: “Tekintettel arra, hogy a hivatkozott társaság az...
Joseph Frank Abel, a BitClub Network egyik alapítója bűnösnek vallotta magát
Joseph Frank Abel, a BitClub Network egyik alapítója bűnösnek vallotta magát csalásban, a 722 millió dollár értékű Bitclub rendszerrel kapcsolatos értékpapír- és adójogi bűncselekmények elkövetésében. Egy kaliforniai férfi beismerte, hogy eladásra kínált nem jegyzett...
A Lavylites 600 ezer EUR tartozik a TOP vezetőjének
A Network-Karriere cikke alapján a Lavylites 600 ezer euróval tartozik a TOP vezetőjének Cidney Nowak-nak. Dennis Nowak 2014-ben csatlakozott a Lavylites céghez és a leggyorsabban növekvő csapatot hozta létre. Üzlete 20 ezer értékesítőből és több mint 50 ezer...
MNB figyelmeztetés a Skyway Capital és a NEEW esetében
A Magyar Nemzeti Bank Piacfelügyelete figyelmeztetést adott ki a Skyway Capital cégre. Az MNB hivatalos közleménye a Skyway Capital cégről: “Tekintettel arra, hogy a hivatkozott társaság az MNB által vezetett nyilvántartásokban nem szerepel, felügyeleti engedélyhez,...
67,6 milliárd forint értékű Jeunesse termék került lefoglalásra Kínában
A Morning News Direct Sales cikke szerint 1,5 milliárd jüan értékű Jeunesse csempészet terméket foglaltak le május 19-én Kínában. Ez 210 millió dollárnak felel meg, ami 67 milliárd 633 millió forintnyi termék készlet, és ez a Jeunesse termékek második legnagyobb...
A Crowd1 ellen újabb figyelmeztetést adtak ki
Ezúttal Mauritius Pénzügyi Hatósága adott ki figyelmeztetést a Crowd1 ellen illegális befektetés miatt. A Pénzügyi Hatóság vizsgálatot folytatott a Crowd1 céggel kapcsolatban, miután arra lettek figyelmesek, hogy "a mauritiusi lakosságot média hirdetéseken keresztül...
Crowd1 disztribútorai akár 21 év börtönt is kockáztatnak
A Fülöp-szigeteki Értékpapír és Tőzsde Felügyelet figyelmeztetést adott ki a Crowd1 cégre és felszólította őket a tiltott pénzügyi tevékenység azonnali beszüntetésére. A Fülöp-szigeteki Értékpapír és Tőzsde Felügyelet hosszas vizsgálat után megállapította, hogy a...
