A TGI AG egy liechtensteini aranykereskedő cég, amely „kedvezményes aranyvásárlást” kínált: a vevő előre fizetett, az aranyat évekkel később kapta volna meg, közben pedig havi jóváírásokat ígértek neki. 2026-ban három ország pénzügyi felügyelete lépett fel a TGI AG...
5 millió dollár nyomravezetői díj Ruja Ignatova-ért
Az FBI 5 millió dollárra emelte a nyomravezetői díjat Ruja Ignatova-ért, ha valaki rendelkezik a letartóztatásához vezető információval.
A bolgár és az amerikai hatóságok közös nyilatkozatban közölték, hogy a Bolgár Ügyészség vádat emel Ruja Ignatova ellen.
A Bíróság épületében tartott közös sajtótájékoztatón Borislav Sarafov legfőbb ügyész, Kenneth Merten amerikai nagykövet és Plamen Toncsev, a „Nemzetbiztonsági Ügynökség” vezetője ismertette Bulgária és az Egyesült Államok együttműködését a OneCoinnal kapcsolatos bűncselekmények kivizsgálásában.
Ruja Ignatovával szemben a bolgár törvények megsértéséért felhozott vádak részleteit nem hozták nyilvánosságra a sajtótájékoztató során.
Kapcsolódó tartalom:
Mark Scott bűnös, 50 évre ítélték el a OneCoin pénzek tisztára mosása miatt
Konstantin Ignatovot a Onecoin vezetőjét, Ruja Ignatov testvérét Los Angelesben letartóztatták
A OneCoin-ban soha nem volt blokklánc | Konstantin Ignatov a tárgyalás végégi börtönben marad
Szólj hozzá Facebookal
Ebben a cikkben
Megosztás
Friss figyelmeztetések
TGI AG: hatósági tilalmak, nyomozás és Mauritiusra költözés – mit tudni a „kedvezményes arany” modellről?
A TGI AG egy liechtensteini aranykereskedő cég, amely „kedvezményes aranyvásárlást” kínált: a vevő előre fizetett, az aranyat évekkel később kapta volna meg, közben pedig havi jóváírásokat ígértek neki. 2026-ban három ország pénzügyi felügyelete lépett fel a TGI AG...
Riway Purtier: malajziai vádemelés és hatósági ügyek Ázsiában és Európában – mit tudni a cégről?
A szarvasméhlepény-alapú Purtier étrend-kiegészítőjéről ismert szingapúri Riway hálózati értékesítő cég termékei és marketingje miatt az elmúlt években Szingapúrban, Japánban és a Fülöp-szigeteken is eljártak a hatóságok, Európában pedig Csehországban,...
Pénzügyi piramisjáték figyelmeztetés a Myinsider.club ellen
A Myinsider.club, Insider Club, CRYPTOINSIDER CLUB pénzügyi piramisjáték figyelmeztetést kapott Oroszországtól. Az Oroszországi Központi Bank figyelmeztetése szerint a Myinsider.club, Insider Club, CRYPTOINSIDER CLUB „egy pénzügyi piramisjáték jeleit” mutatja....
Pénzügyi piramisjáték figyelmeztetés a MaVie Global ellen
A Mavie Global piramisjáték figyelmeztetést kapott Oroszországtól. Az Oroszországi Központi Bank június 26-i figyelmeztetése szerint a MaVie Global „egy pénzügyi piramisjáték jeleit” mutatja. A Mavie Global korábban figyelmeztetést kapott már Kanadából és Új-Zélandról...
További friss cikkek
Mesterelme Nap 2026: visszanézhető Tom „Big Al” Schreiter, Christiaan J. Peters és Burke Hedges előadása
Visszanézhető a 14. Network Marketing Mesterelme Nap teljes közvetítése. A 2026. szeptember 26-án YouTube-on élőben közvetített rendezvény témája a nemzetközi üzletépítés volt, előadói Tom „Big Al” Schreiter, Christiaan J. Peters és Burke Hedges. A Mesterelme Nap a...
Piramisjáték szabályozás: hol húzza meg a határt az amerikai, az uniós és a magyar jog?
A hálózati értékesítés (MLM) önmagában legális üzleti modell, a piramisjáték viszont az Egyesült Államokban, az Európai Unióban és Magyarországon is tiltott. Hogy egy konkrét rendszer melyik oldalra esik, azt mindig hatóság vagy bíróság dönti el – mi ebben a cikkben a...
MLM termékek szabályozása: étrend-kiegészítők, kozmetikumok és készülékek az EU-ban és Magyarországon
A hálózati értékesítésben forgalmazott termékek többsége három csoportba tartozik: étrend-kiegészítők, kozmetikumok és különféle készülékek. Mindháromra más jogszabály vonatkozik, más hatóság felügyeli őket, és más szabályok határozzák meg, mit lehet állítani róluk....