Crowd1 disztribútorai akár 21 év börtönt is kockáztatnak
A Fülöp-szigeteki Értékpapír és Tőzsde Felügyelet figyelmeztetést adott ki a Crowd1 cégre és felszólította őket a tiltott pénzügyi tevékenység azonnali beszüntetésére. A Fülöp-szigeteki Értékpapír és Tőzsde Felügyelet hosszas vizsgálat után megállapította, hogy a...
A Lyonesst piramis játéknak minősítették Lengyelországban
A lengyel hatóságok egy hosszadalmas, több éven át tartó vizsgálat végén megállapították, hogy a Lyoness piramis játék, ezért betiltották Lengyelországban a céget. A lengyel Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal (UOKiK) 2013. január óta vizsgálja a Lyonesst. 2019....
Az Osztrák Pénzpiaci Hatóság (FMA) betiltotta a Wantage One-t Ausztriában
2019. november 13-án az Osztrák Pénzpiaci Hatóság megállapította, hogy a Wantage One nem jogosult engedélyköteles banki ügyletek végrehajtására Ausztriában. Ezért a szolgáltató nem fogadhat el harmadik féltől származó pénzeszközöket kezelésre vagy letétként. A...
Mark Scott bűnös, 50 évre ítélték el a OneCoin pénzek tisztára mosása miatt
Az amerikai bíróság Mark Scottot bűnösnek találta a OneCoin-ban elkövetett 400 millió dollár pénzmosásában. A tárgyalás elején nyilvánvalóvá vált, hogy Mark Scottot bűnösnek fogják találni a kérdés csak az volt, hogy hány évre kell a rácsok mögé vonulnia. A tárgyalás...
A Karatbars megszüntetésére adott ki határozatot a Német Pénzügyi Felügyelet
A Német Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (BaFin) a Karatbit Alapítvány ellen szüneteltetési és megszüntetési parancsot adott ki a KaratGold kriptovaluta kibocsátása miatt, ami nem rendelkezik az országban szükséges engedélyekkel. A törvény szerint a közigazgatási rendelet...
Az Ír Jegybank munkatársai tanúvallomást tesznek a Onecoin piramis ügyében
Az amerikai büntetőeljárásban szereplő egyik alperes vállalati számlákat vezetett az Ír Jegybanknál (Bank of Ireland) és ezen számlákon keresztül állítólag 300 millió dollárt mosott tisztára a OneCoin piramisjáték csalásból. Tovább folytatódik a OneCoin piramisjáték...
MNB FIGYELMEZTETÉS – Piramisjáték-gyanús MLM-termék jelent meg Crypto World Evolution (CWE) néven
A piramisjáték egyes jegyeit hordozó multi level marketing terméket Crypto World Evolution (CWE) néven reklámoznak a közösségi médiában magyar magánszemélyek. Olyan, a kriptovaluták kereskedéséhez szükséges szoftvereket és egyéb szolgáltatásokat kínálnak Crypto World...
A OneCoin-ban soha nem volt blokklánc | Konstantin Ignatov a tárgyalás végégi börtönben marad
Az elérhető hivatalos információk alapján az állapítható meg, hogy a OneCoin nem rendelkezett valódi blokklánc technológiával. Egy egyszerű parancsfájlban tárolták az adatokat, melyek php kódként futottak a szerveren.Konstantin Ignatov letartóztatása után rengeteg...
Vezér-Szörényi László összeegyezhetetlenségre hivatkozva elhagyja a Smart Crypto Note (SCN) céget
Vezér-Szörényi László pénzügyi informatikus mérnök, gazdasági szakértő, digitális pénzek, banki szoftver fejlesztő elhagyja a Smart Crypto Note (SCN) csapatát. Smart Crypto Note (SCN) elhagyásáról facebook üzenetben tájékoztatta követőit A következőket írta: Azt...
Konstantin Ignatovot a Onecoin vezetőjét, Ruja Ignatov testvérét Los Angelesben letartóztatták
Az amerikai bűnüldöző szervek bejelentették, hogy március 6.-án, szerdán a los angeles-i repülőtéren letartóztatták Konstantin Ignatovot a OneCoin vezetőjét, Ruja Ignatov testvérét. Az amerikai igazságszolgáltatás nagy munkában van az elmúlt hónapokban és hétről -...
A vád piramisjáték – 4 milliárd dollárnál többet fizettek be a OneCoinba
Az amerikai hatóságok szerint a OneCoin befektetői világszerte körülbelül 4 milliárd dollárt (kb. 1115 milliárd forintot) fizettek be a cégbe, ez az első hivatalos becslés a piramisjátékba öntött pénz mennyiségéről. Világszinten a Onelife szervezettel együtt több,...
A Lyoness bajba került Olaszországban, ezért 3.2 millió EUR büntették
Az Olasz Versenyhivatal (AGCM) 2019. január 14-én kiadott sajtóközleményében a „bonyolult és részletes vizsgálati eljárás” végén arra a következtetésre jutott, hogy „a Lyoness Italia Srl által használt promóciós rendszer, a fogyasztók számára az áruk vásárlása után...
MNB figyelmeztetés a Smart Crypto Note (SCN) kriptovaluta MLM cégre
A Magyar Nemzeti Bank Piacfelügyelete figyelmeztetést adott ki a Smart Crypto Note (SCN) kriptovaluta MLM cégre, ami a Blockchain Solutions Zrt. égisze alatt működik. Az MNB hivatalos közleménye a Smart Crypto Note (SCN) kriptovaluta MLM cégről: "A Blockchain...
A vád piramisjáték! A DSA elnök Joseph Mariano figyeli a LuLaRoe ellen indított ügyészségi eljárást.
A múlt héten Robert Ferguson washingtoni államügyész, az LLaRoe Inc. ellen indított eljárást, melyet a főügyész jogellenes piramisrendszerként ír le. Az LLaRoe Inc. Magyarországon kevésbé ismert MLM cég, leginkább ruházati termékek forgalmazásával foglalkoznak....
27 milliárd forintot lophattak el a FirstCoin kriptovaluta csaló magyar tulajdonosai
A HírTV riportja szerint legalább 50 millió dollárral léptek meg a Firstcoin elnevezésű kriptovaluta magyar alapító-tulajdonosai. A befektetők futhatnak a pénzük után. A Firtscoin kriptovaluta egy scrypt alapú altcoin volt, amit 2016-ban hoztak létre magyar...
Befagyasztotta a bíróság John Bigatton-ak a BitConnect igazgatójának vagyonát
Az ausztrál bíróság befagyasztotta a BitConnect igazgatójának John Bigattonnak a vagyonát és megtiltotta neki, hogy elhagyja az országot. John Bigatton korábban Sydneyben és Melbourne-ben található vagyonkezelési csoportok engedéllyel rendelkező pénzügyi tanácsadója...
Az IQ Legacy legális MLM üzlet az USA-ban és a világon?
Az elmúlt időszakban nagy vihart kavart Holton Buggs szerepe az IQ Legacy körül, amiről mi is írtunk (ide kattintva olvasható). Most újabb kérdőjelek jelentek meg a kriptovaluta robotot értékesítő cég körül. Vajon legális üzletnek minősül-e Amerikában az IQ? ...
100 millió forint kifizetésére kötelezték ScienNetet
Az elsőfokú tárgyalás után a bíróság nem jogerősen összesen több mint 100 millió forint kifizetésre kötelezte a ScienNetet, amit egy 52 felperesből álló pertársaság perelt be. A törzsvásárlói rendszer pénzét 2009-ben zárolta a magyar hatóságok, adócsalási ügy miatt....
Kiszivárgott videón Holton Buggs (Organo) és Enes Olgun (Jeunesse) kemény vitája az IQ-Chain titkos találkozóján
Az IQ-Chain és Holton Buggs november közepén titkos toborzó találkozót tartott Isztambulban (Törökország) és erre a találkozóra Enes Olgun is meghívást kapott. A két hálózati marketing óriás között parázs vita bontakozott ki a kriptodevizákkal foglalkozó MLM cégekkel...
A OneCoin egykori vezetőjét Sebastian Greenwood-ot letartóztatták és kiadták USA-nak
A Bangkok Post november 5.-ei cikkében olvashatjuk, hogy a Bűnmegelőzési Osztály (CSD) az FBI-al együttműködve letartóztatta Sebastian Greenwood-ot, a piramis alapú digitális valutarendszer (OneCoin) egykori tagját. Nemzetközi Elfogatóparancs a OneCoin vezető ellen...
