A Deloitte cáfolja Hubert Freidl állítását a myWorld/Lyoness értékéről
Hubert Freidl azt állította cégéről a myWorld / Lyoness vásárlói közösségről, hogy a Deloitte több mint 1 milliárd dollárra értékelte a vállalatot. A BE Conflict Management megkereséssel fordult a Deliotte-hoz (a világ egyik legnagyobb könvyelő irodája) az...
Mohini átverés, amit messziről kerülj el
A Mohini céggel új erőre kapott a FOREX robotos pénzkeresési módszer, ami pár hónap "virágzás" után úgy nézz ki, hogy a földbe áll. Kezdjük egy kis történelemmel és kezdjük a kicsivel több mint 10 évvel ezelőtti első nagyobb hullámot kavaró céggel a Quantum XXL-el,...
Piramisjáték szervezése miatt büntették meg a Lyoness-t
Az Olaszországi Verseny- és Piacfelügyelet (AGCM) 2021. január 25.-én kiadott sajtóközleménye szerint újabb 3 millió euróra büntette a Lyoness-t és annak jogutódait tiltott piramisjáték szervezése miatt. Az AGCM szerint a myWorld Italia és a Lyconet Italia...
A WorldVentures csődvédelmet kért maga ellen
A WorldVentures ™ csődvédelmet nyújtott be az Egyesült Államokban maga ellen a texas-i csődbíróságon, mert fizetésképtelenné vált a cég az elmúlt hónapok alatt. A WorldVentures a bírósághoz benyújtott kérelmében arra törekszik, hogy a továbbiakban is képes legyen...
A vég kezdete? Johan Stael von Holstein elhagyta a CROWD1 fedélzetét.
A CROWD1 vezérigazgatója Johan Stael von Holstein november 23-tól egészségügyi okokra hivatkozva lemondott a cégben betöltött pozíciójáról, helyére Johan Westerdahl a korábbi kereskedelmi igazgató lett kinevezve. A hirtelen bejelentést hetekkel később Mattias Tönnheim...
A Piramiskirályok leleplezése – A Crowd1 átverés – BBC dokumentumfilm
"A Piramiskirályok leleplezése - A Crowd1 átverés Afrikát célozza meg" címmel jelent meg a BBC Africa Eye dokumentumfilje, ami több hónapos oknyomozói munka eredményét összegzi közel egy órában. A legjobb csalások mindig álruhában vannak. A Crowd1 pedig az egyik...
MNB figyelmeztetés a CROWD1 esetében
A Magyar Nemzeti Bank Piacfelügyelete figyelmeztetést adott ki a Crowd1/Crowd Technology SL/2020 Crowd1 Network Ltd. cégekre. Az MNB hivatalos közleménye a Crowd1/Crowd Technology SL/2020 Crowd1 Network Ltd. cégekről: “Tekintettel arra, hogy a hivatkozott társaság az...
Joseph Frank Abel, a BitClub Network egyik alapítója bűnösnek vallotta magát
Joseph Frank Abel, a BitClub Network egyik alapítója bűnösnek vallotta magát csalásban, a 722 millió dollár értékű Bitclub rendszerrel kapcsolatos értékpapír- és adójogi bűncselekmények elkövetésében. Egy kaliforniai férfi beismerte, hogy eladásra kínált nem jegyzett...
A Lavylites 600 ezer EUR tartozik a TOP vezetőjének
A Network-Karriere cikke alapján a Lavylites 600 ezer euróval tartozik a TOP vezetőjének Cidney Nowak-nak. Dennis Nowak 2014-ben csatlakozott a Lavylites céghez és a leggyorsabban növekvő csapatot hozta létre. Üzlete 20 ezer értékesítőből és több mint 50 ezer...
MNB figyelmeztetés a Skyway Capital és a NEEW esetében
A Magyar Nemzeti Bank Piacfelügyelete figyelmeztetést adott ki a Skyway Capital cégre. Az MNB hivatalos közleménye a Skyway Capital cégről: “Tekintettel arra, hogy a hivatkozott társaság az MNB által vezetett nyilvántartásokban nem szerepel, felügyeleti engedélyhez,...
67,6 milliárd forint értékű Jeunesse termék került lefoglalásra Kínában
A Morning News Direct Sales cikke szerint 1,5 milliárd jüan értékű Jeunesse csempészet terméket foglaltak le május 19-én Kínában. Ez 210 millió dollárnak felel meg, ami 67 milliárd 633 millió forintnyi termék készlet, és ez a Jeunesse termékek második legnagyobb...
A Crowd1 ellen újabb figyelmeztetést adtak ki
Ezúttal Mauritius Pénzügyi Hatósága adott ki figyelmeztetést a Crowd1 ellen illegális befektetés miatt. A Pénzügyi Hatóság vizsgálatot folytatott a Crowd1 céggel kapcsolatban, miután arra lettek figyelmesek, hogy "a mauritiusi lakosságot média hirdetéseken keresztül...
Crowd1 disztribútorai akár 21 év börtönt is kockáztatnak
A Fülöp-szigeteki Értékpapír és Tőzsde Felügyelet figyelmeztetést adott ki a Crowd1 cégre és felszólította őket a tiltott pénzügyi tevékenység azonnali beszüntetésére. A Fülöp-szigeteki Értékpapír és Tőzsde Felügyelet hosszas vizsgálat után megállapította, hogy a...
A Lyonesst piramis játéknak minősítették Lengyelországban
A lengyel hatóságok egy hosszadalmas, több éven át tartó vizsgálat végén megállapították, hogy a Lyoness piramis játék, ezért betiltották Lengyelországban a céget. A lengyel Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal (UOKiK) 2013. január óta vizsgálja a Lyonesst. 2019....
Az Osztrák Pénzpiaci Hatóság (FMA) betiltotta a Wantage One-t Ausztriában
2019. november 13-án az Osztrák Pénzpiaci Hatóság megállapította, hogy a Wantage One nem jogosult engedélyköteles banki ügyletek végrehajtására Ausztriában. Ezért a szolgáltató nem fogadhat el harmadik féltől származó pénzeszközöket kezelésre vagy letétként. A...
Mark Scott bűnös, 50 évre ítélték el a OneCoin pénzek tisztára mosása miatt
Az amerikai bíróság Mark Scottot bűnösnek találta a OneCoin-ban elkövetett 400 millió dollár pénzmosásában. A tárgyalás elején nyilvánvalóvá vált, hogy Mark Scottot bűnösnek fogják találni a kérdés csak az volt, hogy hány évre kell a rácsok mögé vonulnia. A tárgyalás...
A Karatbars megszüntetésére adott ki határozatot a Német Pénzügyi Felügyelet
A Német Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (BaFin) a Karatbit Alapítvány ellen szüneteltetési és megszüntetési parancsot adott ki a KaratGold kriptovaluta kibocsátása miatt, ami nem rendelkezik az országban szükséges engedélyekkel. A törvény szerint a közigazgatási rendelet...
Az Ír Jegybank munkatársai tanúvallomást tesznek a Onecoin piramis ügyében
Az amerikai büntetőeljárásban szereplő egyik alperes vállalati számlákat vezetett az Ír Jegybanknál (Bank of Ireland) és ezen számlákon keresztül állítólag 300 millió dollárt mosott tisztára a OneCoin piramisjáték csalásból. Tovább folytatódik a OneCoin piramisjáték...
MNB FIGYELMEZTETÉS – Piramisjáték-gyanús MLM-termék jelent meg Crypto World Evolution (CWE) néven
A piramisjáték egyes jegyeit hordozó multi level marketing terméket Crypto World Evolution (CWE) néven reklámoznak a közösségi médiában magyar magánszemélyek. Olyan, a kriptovaluták kereskedéséhez szükséges szoftvereket és egyéb szolgáltatásokat kínálnak Crypto World...
A OneCoin-ban soha nem volt blokklánc | Konstantin Ignatov a tárgyalás végégi börtönben marad
Az elérhető hivatalos információk alapján az állapítható meg, hogy a OneCoin nem rendelkezett valódi blokklánc technológiával. Egy egyszerű parancsfájlban tárolták az adatokat, melyek php kódként futottak a szerveren.Konstantin Ignatov letartóztatása után rengeteg...
Vezér-Szörényi László összeegyezhetetlenségre hivatkozva elhagyja a Smart Crypto Note (SCN) céget
Vezér-Szörényi László pénzügyi informatikus mérnök, gazdasági szakértő, digitális pénzek, banki szoftver fejlesztő elhagyja a Smart Crypto Note (SCN) csapatát. Smart Crypto Note (SCN) elhagyásáról facebook üzenetben tájékoztatta követőit A következőket írta: Azt...
Konstantin Ignatovot a Onecoin vezetőjét, Ruja Ignatov testvérét Los Angelesben letartóztatták
Az amerikai bűnüldöző szervek bejelentették, hogy március 6.-án, szerdán a los angeles-i repülőtéren letartóztatták Konstantin Ignatovot a OneCoin vezetőjét, Ruja Ignatov testvérét. Az amerikai igazságszolgáltatás nagy munkában van az elmúlt hónapokban és hétről -...
A vád piramisjáték – 4 milliárd dollárnál többet fizettek be a OneCoinba
Az amerikai hatóságok szerint a OneCoin befektetői világszerte körülbelül 4 milliárd dollárt (kb. 1115 milliárd forintot) fizettek be a cégbe, ez az első hivatalos becslés a piramisjátékba öntött pénz mennyiségéről. Világszinten a Onelife szervezettel együtt több,...
A Lyoness bajba került Olaszországban, ezért 3.2 millió EUR büntették
Az Olasz Versenyhivatal (AGCM) 2019. január 14-én kiadott sajtóközleményében a „bonyolult és részletes vizsgálati eljárás” végén arra a következtetésre jutott, hogy „a Lyoness Italia Srl által használt promóciós rendszer, a fogyasztók számára az áruk vásárlása után...
MNB figyelmeztetés a Smart Crypto Note (SCN) kriptovaluta MLM cégre
A Magyar Nemzeti Bank Piacfelügyelete figyelmeztetést adott ki a Smart Crypto Note (SCN) kriptovaluta MLM cégre, ami a Blockchain Solutions Zrt. égisze alatt működik. Az MNB hivatalos közleménye a Smart Crypto Note (SCN) kriptovaluta MLM cégről: "A Blockchain...
A vád piramisjáték! A DSA elnök Joseph Mariano figyeli a LuLaRoe ellen indított ügyészségi eljárást.
A múlt héten Robert Ferguson washingtoni államügyész, az LLaRoe Inc. ellen indított eljárást, melyet a főügyész jogellenes piramisrendszerként ír le. Az LLaRoe Inc. Magyarországon kevésbé ismert MLM cég, leginkább ruházati termékek forgalmazásával foglalkoznak....
27 milliárd forintot lophattak el a FirstCoin kriptovaluta csaló magyar tulajdonosai
A HírTV riportja szerint legalább 50 millió dollárral léptek meg a Firstcoin elnevezésű kriptovaluta magyar alapító-tulajdonosai. A befektetők futhatnak a pénzük után. A Firtscoin kriptovaluta egy scrypt alapú altcoin volt, amit 2016-ban hoztak létre magyar...
Befagyasztotta a bíróság John Bigatton-ak a BitConnect igazgatójának vagyonát
Az ausztrál bíróság befagyasztotta a BitConnect igazgatójának John Bigattonnak a vagyonát és megtiltotta neki, hogy elhagyja az országot. John Bigatton korábban Sydneyben és Melbourne-ben található vagyonkezelési csoportok engedéllyel rendelkező pénzügyi tanácsadója...
Az IQ Legacy legális MLM üzlet az USA-ban és a világon?
Az elmúlt időszakban nagy vihart kavart Holton Buggs szerepe az IQ Legacy körül, amiről mi is írtunk (ide kattintva olvasható). Most újabb kérdőjelek jelentek meg a kriptovaluta robotot értékesítő cég körül. Vajon legális üzletnek minősül-e Amerikában az IQ? ...
100 millió forint kifizetésére kötelezték ScienNetet
Az elsőfokú tárgyalás után a bíróság nem jogerősen összesen több mint 100 millió forint kifizetésre kötelezte a ScienNetet, amit egy 52 felperesből álló pertársaság perelt be. A törzsvásárlói rendszer pénzét 2009-ben zárolta a magyar hatóságok, adócsalási ügy miatt....
