Szerző: MLM Figyelo | Kockázatos cégek, MLM hírek, ponzi
A Falcon Kereskedőház és a Falcon Benefit cégek jogosulatlanul gyűjtöttek betétet. Jelenleg büntetőeljárás folyik ellenük. A Falcon tipikus pilótajáték mintára épült fel, amit egy jól hangzó ígéret mellé csomagoltak be. Kijelenthetjük, hogy a túl szép, hogy igaz...
Szerző: MLM Figyelo | Dagcoin, Kockázatos cégek, MLM hírek
A digipro.geenius.ee észt online magazin szerint a DagCoin alapítóit, Nils Grossberget és Kristjan Resst, valamint 2 másik személy óvadék iránti kérelmét elutasították és 2 hónapra előzetes letartóztatásba helyezték őket. 2018 tavaszán négy észt férfi létrehozta a...
Szerző: MLM Figyelo | Kockázatos cégek, MLM hírek, Skyway
Skyway Capitalt értékpapírcsalás miatt betiltották Olaszországban és 70 ezer euróra büntették. A CONSOB (Olasz Vállalati és Tőzsdefelügyelet) szeptember 21-én kiadott közleménye szerint: A Sky Way Capital céghez köthető weboldalon befektetésre irányuló és „legyen...
Szerző: MLM Figyelo | Kockázatos cégek, MLM hírek, Morinda
A NewAge Inc. bejelentette, hogy csődvédelmet nyújtott be az Egyesült Államok csődtörvényének értelmében a Delaware kerületi bíróságon. A cég leányvállalatai az Ariix LLC, a Morinda Holdings Inc. és a Morinda Inc. szintén benyújtották az önkényes csődvédelmet, hogy...
Szerző: MLM Figyelo | Kockázatos cégek, MLM hírek, Skyway
A litván jegybank a Skyway Capitalt betiltotta értékpapír csalás miatt, ezért a cég felkerült a Litvániában tiltott webhelyek listájára. A Litvániában pénzügyi (beleértve a befektetési) szolgáltatások nyújtására nem jogosult jogalanyok listáján a következő Skyway...
Szerző: MLM Figyelo | Kockázatos cégek, MLM hírek, OneCoin, ponzi
A OneCoin kriptokirálynőjét Ruja ignatovát az FBI feltette a TOP10 legkeresettebb bűnözőt tartalmazó listájára. A Bulgáriában született, németül és angolul is remekül beszélő nő és társai a világ legnagyobb piramisjátékát építették fel. Társai közül többen, köztük...
