Nem olyan régen került bevezetésre a FinUp a kockázatos Mavie Global és az Ultron kriptovaluta MLM cégbe. A FinUp egy "mesterséges intelligenciára" épülő kriptovaluta kereskedő robot. A FinUp azt állítja, hogy a Mavie Global befektetők passzív hozamokat fognak keresni...
Rovat
Kockázatos cégek
Az Ír Jegybank munkatársai tanúvallomást tesznek a Onecoin piramis ügyében
Az amerikai büntetőeljárásban szereplő egyik alperes vállalati számlákat vezetett az Ír Jegybanknál (Bank of Ireland) és ezen számlákon keresztül állítólag 300 millió dollárt...
MNB FIGYELMEZTETÉS – Piramisjáték-gyanús MLM-termék jelent meg Crypto World Evolution (CWE) néven
A piramisjáték egyes jegyeit hordozó multi level marketing terméket Crypto World Evolution (CWE) néven reklámoznak a közösségi médiában magyar magánszemélyek. Olyan, a...
A OneCoin-ban soha nem volt blokklánc | Konstantin Ignatov a tárgyalás végégi börtönben marad
Az elérhető hivatalos információk alapján az állapítható meg, hogy a OneCoin nem rendelkezett valódi blokklánc technológiával. Egy egyszerű parancsfájlban tárolták az adatokat,...
Vezér-Szörényi László összeegyezhetetlenségre hivatkozva elhagyja a Smart Crypto Note (SCN) céget
Vezér-Szörényi László pénzügyi informatikus mérnök, gazdasági szakértő, digitális pénzek, banki szoftver fejlesztő elhagyja a Smart Crypto Note (SCN) csapatát. Smart Crypto Note...
Konstantin Ignatovot a Onecoin vezetőjét, Ruja Ignatov testvérét Los Angelesben letartóztatták
Az amerikai bűnüldöző szervek bejelentették, hogy március 6.-án, szerdán a los angeles-i repülőtéren letartóztatták Konstantin Ignatovot a OneCoin vezetőjét, Ruja Ignatov...
A vád piramisjáték – 4 milliárd dollárnál többet fizettek be a OneCoinba
Az amerikai hatóságok szerint a OneCoin befektetői világszerte körülbelül 4 milliárd dollárt (kb. 1115 milliárd forintot) fizettek be a cégbe, ez az első hivatalos becslés a...
A Lyoness bajba került Olaszországban, ezért 3.2 millió EUR büntették
Az Olasz Versenyhivatal (AGCM) 2019. január 14-én kiadott sajtóközleményében a „bonyolult és részletes vizsgálati eljárás” végén arra a következtetésre jutott, hogy „a Lyoness...
MNB figyelmeztetés a Smart Crypto Note (SCN) kriptovaluta MLM cégre
A Magyar Nemzeti Bank Piacfelügyelete figyelmeztetést adott ki a Smart Crypto Note (SCN) kriptovaluta MLM cégre, ami a Blockchain Solutions Zrt. égisze alatt működik. Az MNB...
A vád piramisjáték! A DSA elnök Joseph Mariano figyeli a LuLaRoe ellen indított ügyészségi eljárást.
A múlt héten Robert Ferguson washingtoni államügyész, az LLaRoe Inc. ellen indított eljárást, melyet a főügyész jogellenes piramisrendszerként ír le. Az LLaRoe Inc....
Befagyasztotta a bíróság John Bigatton-ak a BitConnect igazgatójának vagyonát
Az ausztrál bíróság befagyasztotta a BitConnect igazgatójának John Bigattonnak a vagyonát és megtiltotta neki, hogy elhagyja az országot. John Bigatton korábban Sydneyben és...
Az IQ Legacy legális MLM üzlet az USA-ban és a világon?
Az elmúlt időszakban nagy vihart kavart Holton Buggs szerepe az IQ Legacy körül, amiről mi is írtunk (ide kattintva olvasható). Most újabb kérdőjelek jelentek meg a kriptovaluta...
100 millió forint kifizetésére kötelezték ScienNetet
Az elsőfokú tárgyalás után a bíróság nem jogerősen összesen több mint 100 millió forint kifizetésre kötelezte a ScienNetet, amit egy 52 felperesből álló pertársaság perelt be. A...
Rovatok
Friss figyelmeztetések
A DagCoin alapítóit, Nils Grossberget és Kristjan Resst letartóztatták Észtországban
A digipro.geenius.ee észt online magazin szerint a DagCoin alapítóit, Nils Grossberget és Kristjan Resst, valamint 2 másik személy óvadék iránti kérelmét elutasították és 2 hónapra előzetes letartóztatásba helyezték őket. 2018 tavaszán négy észt férfi létrehozta a...
A Skyway Capitalt Olaszországban csalás miatt 70 ezer euróra büntették
Skyway Capitalt értékpapírcsalás miatt betiltották Olaszországban és 70 ezer euróra büntették. A CONSOB (Olasz Vállalati és Tőzsdefelügyelet) szeptember 21-én kiadott közleménye szerint: A Sky Way Capital céghez köthető weboldalon befektetésre irányuló és „legyen...
A NewAge (Morinda Noni) csődvédelmet kért maga ellen
A NewAge Inc. bejelentette, hogy csődvédelmet nyújtott be az Egyesült Államok csődtörvényének értelmében a Delaware kerületi bíróságon. A cég leányvállalatai az Ariix LLC, a Morinda Holdings Inc. és a Morinda Inc. szintén benyújtották az önkényes csődvédelmet, hogy...
A Skywayt csalás miatt betiltották Litvániában
A litván jegybank a Skyway Capitalt betiltotta értékpapír csalás miatt, ezért a cég felkerült a Litvániában tiltott webhelyek listájára. A Litvániában pénzügyi (beleértve a befektetési) szolgáltatások nyújtására nem jogosult jogalanyok listáján a következő Skyway...
Az FBI TOP10 legkeresettebb bűnözői között Ruja Ignatova
A OneCoin kriptokirálynőjét Ruja ignatovát az FBI feltette a TOP10 legkeresettebb bűnözőt tartalmazó listájára. A Bulgáriában született, németül és angolul is remekül beszélő nő és társai a világ legnagyobb piramisjátékát építették fel. Társai közül többen, köztük...