Szerző: MLM Figyelo | CROWD1, Kockázatos cégek, MLM hírek
A Fülöp-szigeteki Értékpapír és Tőzsde Felügyelet figyelmeztetést adott ki a Crowd1 cégre és felszólította őket a tiltott pénzügyi tevékenység azonnali beszüntetésére. A Fülöp-szigeteki Értékpapír és Tőzsde Felügyelet hosszas vizsgálat után megállapította, hogy a...
Szerző: MLM Figyelo | Kockázatos cégek, lyoness, MLM hírek
A lengyel hatóságok egy hosszadalmas, több éven át tartó vizsgálat végén megállapították, hogy a Lyoness piramis játék, ezért betiltották Lengyelországban a céget. A lengyel Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal (UOKiK) 2013. január óta vizsgálja a Lyonesst. 2019....
Szerző: MLM Figyelo | Hírek, Kockázatos cégek, MLM hírek
2019. november 13-án az Osztrák Pénzpiaci Hatóság megállapította, hogy a Wantage One nem jogosult engedélyköteles banki ügyletek végrehajtására Ausztriában. Ezért a szolgáltató nem fogadhat el harmadik féltől származó pénzeszközöket kezelésre vagy letétként. A...
Szerző: MLM Figyelo | OneCoin, Hírek, Kockázatos cégek, MLM hírek
Az amerikai bíróság Mark Scottot bűnösnek találta a OneCoin-ban elkövetett 400 millió dollár pénzmosásában. A tárgyalás elején nyilvánvalóvá vált, hogy Mark Scottot bűnösnek fogják találni a kérdés csak az volt, hogy hány évre kell a rácsok mögé vonulnia. A tárgyalás...
Szerző: MLM Figyelo | Kockázatos cégek, MLM hírek
A Német Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (BaFin) a Karatbit Alapítvány ellen szüneteltetési és megszüntetési parancsot adott ki a KaratGold kriptovaluta kibocsátása miatt, ami nem rendelkezik az országban szükséges engedélyekkel. A törvény szerint a közigazgatási rendelet...
Szerző: MLM Figyelo | OneCoin, Kockázatos cégek, MLM hírek
Az amerikai büntetőeljárásban szereplő egyik alperes vállalati számlákat vezetett az Ír Jegybanknál (Bank of Ireland) és ezen számlákon keresztül állítólag 300 millió dollárt mosott tisztára a OneCoin piramisjáték csalásból. Tovább folytatódik a OneCoin piramisjáték...
