A TGI AG egy liechtensteini aranykereskedő cég, amely „kedvezményes aranyvásárlást” kínált: a vevő előre fizetett, az aranyat évekkel később kapta volna meg, közben pedig havi jóváírásokat ígértek neki. 2026-ban három ország pénzügyi felügyelete lépett fel a TGI AG...
Rovat
lyoness
A Lyoness felszámolás alatt áll Európában
Richard Meixner október 24-i sajtóközleménye szerint, aki a Lyoness Olaszország ügyvezető igazgatója a Lyoness csődöt jelentett Európában. Fizetésképtelenségi eljárás indult a...
A Lyconet (régebben Lyoness) forgalma 50%-al csökkent 2022-ben
A Lyconet (régebben Lyoness) a forgalma 50%-al 250 millió dollárra csökkent 2022-ben, az előző évi 500 millió dollárhoz képest. Az elmúlt időszak megtépázta a cég hírnevét. A...
Oroszország piramisjáték figyelmeztetést adott ki a Lyconet / Lyoness cégre
A Lyconet (Lyoness) cég felkerült az Oroszországi Központi Bank illegális vállalatainak feketelistájára, mivel a Lyconet „piramisjáték jeleit” mutatja. A Központi Bank kijelenti,...
A Deloitte cáfolja Hubert Freidl állítását a myWorld/Lyoness értékéről
Hubert Freidl azt állította cégéről a myWorld / Lyoness vásárlói közösségről, hogy a Deloitte több mint 1 milliárd dollárra értékelte a vállalatot. A BE Conflict Management...
Piramisjáték szervezése miatt büntették meg a Lyoness-t
Az Olaszországi Verseny- és Piacfelügyelet (AGCM) 2021. január 25.-én kiadott sajtóközleménye szerint újabb 3 millió euróra büntette a Lyoness-t és annak jogutódait tiltott...
A Lyonesst piramis játéknak minősítették Lengyelországban
A lengyel hatóságok egy hosszadalmas, több éven át tartó vizsgálat végén megállapították, hogy a Lyoness piramis játék, ezért betiltották Lengyelországban a céget. A lengyel...
A Lyoness bajba került Olaszországban, ezért 3.2 millió EUR büntették
Az Olasz Versenyhivatal (AGCM) 2019. január 14-én kiadott sajtóközleményében a „bonyolult és részletes vizsgálati eljárás” végén arra a következtetésre jutott, hogy „a Lyoness...
Rovatok
Friss figyelmeztetések
TGI AG: hatósági tilalmak, nyomozás és Mauritiusra költözés – mit tudni a „kedvezményes arany” modellről?
A TGI AG egy liechtensteini aranykereskedő cég, amely „kedvezményes aranyvásárlást” kínált: a vevő előre fizetett, az aranyat évekkel később kapta volna meg, közben pedig havi jóváírásokat ígértek neki. 2026-ban három ország pénzügyi felügyelete lépett fel a TGI AG...
Riway Purtier: malajziai vádemelés és hatósági ügyek Ázsiában és Európában – mit tudni a cégről?
A szarvasméhlepény-alapú Purtier étrend-kiegészítőjéről ismert szingapúri Riway hálózati értékesítő cég termékei és marketingje miatt az elmúlt években Szingapúrban, Japánban és a Fülöp-szigeteken is eljártak a hatóságok, Európában pedig Csehországban,...
Pénzügyi piramisjáték figyelmeztetés a Myinsider.club ellen
A Myinsider.club, Insider Club, CRYPTOINSIDER CLUB pénzügyi piramisjáték figyelmeztetést kapott Oroszországtól. Az Oroszországi Központi Bank figyelmeztetése szerint a Myinsider.club, Insider Club, CRYPTOINSIDER CLUB „egy pénzügyi piramisjáték jeleit” mutatja....
Pénzügyi piramisjáték figyelmeztetés a MaVie Global ellen
A Mavie Global piramisjáték figyelmeztetést kapott Oroszországtól. Az Oroszországi Központi Bank június 26-i figyelmeztetése szerint a MaVie Global „egy pénzügyi piramisjáték jeleit” mutatja. A Mavie Global korábban figyelmeztetést kapott már Kanadából és Új-Zélandról...
5 millió dollár nyomravezetői díj Ruja Ignatova-ért
Az FBI 5 millió dollárra emelte a nyomravezetői díjat Ruja Ignatova-ért, ha valaki rendelkezik a letartóztatásához vezető információval. A bolgár és az amerikai hatóságok közös nyilatkozatban közölték, hogy a Bolgár Ügyészség vádat emel Ruja Ignatova ellen. A Bíróság...