Az FBI 5 millió dollárra emelte a nyomravezetői díjat Ruja Ignatova-ért, ha valaki rendelkezik a letartóztatásához vezető információval. A bolgár és az amerikai hatóságok közös nyilatkozatban közölték, hogy a Bolgár Ügyészség vádat emel Ruja Ignatova ellen. A Bíróság...
Rovat
Kockázatos cégek
A Piramiskirályok leleplezése – A Crowd1 átverés – BBC dokumentumfilm
"A Piramiskirályok leleplezése - A Crowd1 átverés Afrikát célozza meg" címmel jelent meg a BBC Africa Eye dokumentumfilje, ami több hónapos oknyomozói munka eredményét összegzi...
MNB figyelmeztetés a CROWD1 esetében
A Magyar Nemzeti Bank Piacfelügyelete figyelmeztetést adott ki a Crowd1/Crowd Technology SL/2020 Crowd1 Network Ltd. cégekre. Az MNB hivatalos közleménye a Crowd1/Crowd...
Joseph Frank Abel, a BitClub Network egyik alapítója bűnösnek vallotta magát
Joseph Frank Abel, a BitClub Network egyik alapítója bűnösnek vallotta magát csalásban, a 722 millió dollár értékű Bitclub rendszerrel kapcsolatos értékpapír- és adójogi...
A Lavylites 600 ezer EUR tartozik a TOP vezetőjének
A Network-Karriere cikke alapján a Lavylites 600 ezer euróval tartozik a TOP vezetőjének Cidney Nowak-nak. Dennis Nowak 2014-ben csatlakozott a Lavylites céghez és a...
MNB figyelmeztetés a Skyway Capital és a NEEW esetében
A Magyar Nemzeti Bank Piacfelügyelete figyelmeztetést adott ki a Skyway Capital cégre. Az MNB hivatalos közleménye a Skyway Capital cégről: “Tekintettel arra, hogy a hivatkozott...
67,6 milliárd forint értékű Jeunesse termék került lefoglalásra Kínában
A Morning News Direct Sales cikke szerint 1,5 milliárd jüan értékű Jeunesse csempészet terméket foglaltak le május 19-én Kínában. Ez 210 millió dollárnak felel meg, ami 67...
A Crowd1 ellen újabb figyelmeztetést adtak ki
Ezúttal Mauritius Pénzügyi Hatósága adott ki figyelmeztetést a Crowd1 ellen illegális befektetés miatt. A Pénzügyi Hatóság vizsgálatot folytatott a Crowd1 céggel kapcsolatban,...
Crowd1 disztribútorai akár 21 év börtönt is kockáztatnak
A Fülöp-szigeteki Értékpapír és Tőzsde Felügyelet figyelmeztetést adott ki a Crowd1 cégre és felszólította őket a tiltott pénzügyi tevékenység azonnali beszüntetésére. A...
A Lyonesst piramis játéknak minősítették Lengyelországban
A lengyel hatóságok egy hosszadalmas, több éven át tartó vizsgálat végén megállapították, hogy a Lyoness piramis játék, ezért betiltották Lengyelországban a céget. A lengyel...
Az Osztrák Pénzpiaci Hatóság (FMA) betiltotta a Wantage One-t Ausztriában
2019. november 13-án az Osztrák Pénzpiaci Hatóság megállapította, hogy a Wantage One nem jogosult engedélyköteles banki ügyletek végrehajtására Ausztriában. Ezért a szolgáltató...
Mark Scott bűnös, 50 évre ítélték el a OneCoin pénzek tisztára mosása miatt
Az amerikai bíróság Mark Scottot bűnösnek találta a OneCoin-ban elkövetett 400 millió dollár pénzmosásában. A tárgyalás elején nyilvánvalóvá vált, hogy Mark Scottot bűnösnek...
A Karatbars megszüntetésére adott ki határozatot a Német Pénzügyi Felügyelet
A Német Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (BaFin) a Karatbit Alapítvány ellen szüneteltetési és megszüntetési parancsot adott ki a KaratGold kriptovaluta kibocsátása miatt, ami nem...
Rovatok
Friss figyelmeztetések
A KaratBars csaló Harald Seiz újabb átverése
A német állampolgárságú Harald Seiz az MLM-iparban leginkább arról ismert, hogy rengeteg embert vert át a Karatbars International révén. A Karatbars International 2011-ben indult arany sémájú piramisjátékként. A Karatbars International befektetőinek hónapokig tartó...
Mosaic Alpha áttekintés
Az elmúlt hónapokban több megkeresést kaptam a Mosaic Alpha projektel kapcsolatban, hogy "Mi a véleményem róla?", "Fektessek be, mert ez a következő nagy durranás" és hasonlóak. Előjáróban annyit, hogy 100% kockázatú terméknek gondolom, ami több sebből vérzik. Azt...
PLCU átverés
Az elmúlt időszakban sok ember fektetett be a PLC Ultimába. Aki egy kicsit is figyelmes volt és körüljárta a témát messziről elkerülte a céget, hiszen a tulajdonosnak Alex Reinhardt ez a sokadik coinja volt, mert az előzőek elértéktelenedtek. Az MLMfigyelő oldalán...
Az OmegaPro az összeomlás szélére került
Az OmegaPro partnerei november 7-én kezdték el jelenteni, hogy a fiókjuk nem működik, valamint a pénzfelvételeket letiltották és azóta sem lehet kiutalni a cégből. A partnerek továbbra sem tudnak belépni az OmegaPro webhelyének forex részébe, mert szerverkarbantartási...
A Falcon pilótajáték végveszélyben
A Falcon Kereskedőház és a Falcon Benefit cégek jogosulatlanul gyűjtöttek betétet. Jelenleg büntetőeljárás folyik ellenük. A Falcon tipikus pilótajáték mintára épült fel, amit egy jól hangzó ígéret mellé csomagoltak be. Kijelenthetjük, hogy a túl szép, hogy igaz...