A Myinsider.club, Insider Club, CRYPTOINSIDER CLUB pénzügyi piramisjáték figyelmeztetést kapott Oroszországtól. Az Oroszországi Központi Bank figyelmeztetése szerint a Myinsider.club, Insider Club, CRYPTOINSIDER CLUB „egy pénzügyi piramisjáték jeleit” mutatja....
Figyelő
Kockázatos cégek
Hatósági figyelmeztetések, vádemelések, csődök és vitás ügyek a hálózati értékesítés és a piramisjáték-gyanús konstrukciók világából. Minden bejegyzésnél feltüntetjük a hatóságot, az országot és a dátumot.
Cégek és ügyek
| Cég | Jelzés | Hatóság / ország | Dátum | Cikk |
|---|---|---|---|---|
| Riway (Purtier)étrend-kiegészítő · Szingapúr | Vádemelés / bírósági eljárás | Malajziavádemelés két vezető ellen (piramisjáték népszerűsítése) | 2026. október | Elolvasom →2 cikk a témában |
| Jeunesseanti-aging, wellness · USA | Vádemelés / bírósági eljárás | USA (Florida)folyamatban lévő perek a cég körül; 2024 óta önállóan nem működik | 2024–2026 | Elolvasom → |
| Myinsider.club, Insider Club, Cryptoinsider Clubkriptobefektetés | Hatósági figyelmeztetés | Oroszországi Központi Bankpiramisjáték-figyelmeztetés | 2024. szeptember | Elolvasom → |
| MaVie Globalbefektetési program | Hatósági figyelmeztetés | Oroszországi Központi Bankpiramisjáték-figyelmeztetés; korábban Kanada és Új-Zéland | 2024. július | Elolvasom →2 cikk a témában |
| OneCoinkriptovaluta | Vádemelés / bírósági eljárás | USA (FBI), Bulgária, Németországbörtönbüntetések; Ruja Ignatova körözése, 5 millió dolláros nyomravezetői díj | 2024. június | Elolvasom →17 cikk a témában |
| HyperFundkriptobefektetés | Vádemelés / bírósági eljárás | USA Igazságügyi Minisztériumvádemelés két szereplő ellen, egy beismerő vallomás | 2024. február | Elolvasom → |
| Infinity X / Infinity Pipilótajáték | Csőd / összeomlás | –összeomlás után új néven indult újra | 2024. január | Elolvasom → |
| EchoOnepilótajáték | Csőd / összeomlás | –összeomlott, a kifizetések leálltak | 2024. január | Elolvasom → |
| LGreenpilótajáték | Csőd / összeomlás | –összeomlott, a kifizetések leálltak | 2024. január | Elolvasom → |
| Karatbarsarany- és kriptotermékek | Hatósági figyelmeztetés | BaFin (Németország)megszüntetési határozat a KaratGold kibocsátása miatt | 2019. nov. / 2023 | Elolvasom →2 cikk a témában |
| Prüvitketo-termékek · USA | Vitás ügy / elemzés | –a TOP forgalmazó jutalékfelfüggesztés miatt beperelte a céget | 2023. június | Elolvasom → |
| PLC Ultima (PLCU)kriptovaluta | Vitás ügy / elemzés | –szerkesztői elemzés: átverés jelei | 2023. április | Elolvasom → |
| OmegaProforex / kripto | Csőd / összeomlás | –a fiókok és kifizetések leálltak | 2022. november | Elolvasom → |
| Falcon Kereskedőház, Falcon Benefitpilótajáték · Magyarország | Vádemelés / bírósági eljárás | Magyarországbüntetőeljárás jogosulatlan betétgyűjtés miatt | 2022. november | Elolvasom → |
| DagCoinkriptovaluta | Vádemelés / bírósági eljárás | Észtországaz alapítók előzetes letartóztatása | 2022. október | Elolvasom →3 cikk a témában |
| Skyway Capital, NEEWbefektetési program | Hatósági figyelmeztetés | CONSOB (Olaszország), Litvánia, FCA (UK), MNBtiltás és 70 ezer eurós bírság; több figyelmeztetés | 2020–2022 | Elolvasom →5 cikk a témában |
| NewAge (Morinda Noni)wellness · USA | Csőd / összeomlás | USA (Delaware)csődvédelmi eljárás | 2022. szeptember | Elolvasom → |
| Lyoness / Lyconet / myWorldvásárlói közösség | Hatósági figyelmeztetés | Oroszország, AGCM (Olaszország), UOKiK (Lengyelország)piramisjáték-minősítés, tiltás, bírságok (3–3,2 millió euró) | 2019–2021 | Elolvasom →7 cikk a témában |
| Mohiniforex-robot | Vitás ügy / elemzés | –szerkesztői elemzés: átverés jelei | 2021. március | Elolvasom → |
| WorldVenturesutazási klub · USA | Csőd / összeomlás | USA (Texas)csődvédelmi eljárás | 2020. december | Elolvasom → |
| Crowd1online befektetés | Hatósági figyelmeztetés | MNB, Mauritius FSC, Fülöp-szigeteki SECfigyelmeztetések illegális befektetési tevékenység miatt | 2020. október | Elolvasom →5 cikk a témában |
| BitClub Networkkriptobányászat | Vádemelés / bírósági eljárás | USAaz egyik alapító bűnösnek vallotta magát | 2020. szeptember | Elolvasom → |
| Lavyliteskozmetika · Magyarország | Vitás ügy / elemzés | –sajtóhír: 600 ezer eurós tartozás egy TOP vezető felé | 2020. június | Elolvasom → |
| Wantage Onebefektetés | Hatósági figyelmeztetés | FMA (Ausztria)betiltás engedély nélküli banki tevékenység miatt | 2019. december | Elolvasom → |
| Crypto World Evolution (CWE)kriptoszoftver | Hatósági figyelmeztetés | MNBpiramisjáték-gyanú | 2019. július | Elolvasom → |
| Smart Crypto Note (SCN)kriptovaluta | Hatósági figyelmeztetés | MNBfigyelmeztetés engedély nélküli tevékenység miatt | 2019. február | Elolvasom →2 cikk a témában |
| LuLaRoeruházat · USA | Vádemelés / bírósági eljárás | Washington állam főügyészeeljárás jogellenes piramisrendszer gyanúja miatt | 2019. február | Elolvasom → |
| BitConnectkriptovaluta | Vádemelés / bírósági eljárás | Ausztráliaa bíróság befagyasztotta az igazgató vagyonát | 2019. január | Elolvasom → |
| ScienNettörzsvásárlói rendszer · Magyarország | Vádemelés / bírósági eljárás | Magyarországnem jogerős ítélet: több mint 100 millió forint kifizetése | 2018. december | Elolvasom → |
Nincs találat.
A lista hatósági közleményeken, bírósági dokumentumokon és sajtóforrásokon alapul, a forrás minden esetben a hivatkozott cikkben szerepel. Egy hatósági figyelmeztetés vagy vádemelés nem jogerős ítélet, a „vitás ügy” sajtóhírt vagy szerkesztői elemzést jelöl. Ha egy bejegyzés elavult vagy pontatlan, írj nekünk az info@mlmfigyelo.hu címre, és ellenőrizzük.
Összes kockázati hír
Rovat →
A WorldVentures csődvédelmet kért maga ellen
A WorldVentures ™ csődvédelmet nyújtott be az Egyesült Államokban maga ellen a texas-i csődbíróságon, mert fizetésképtelenné vált a cég az elmúlt hónapok alatt. A WorldVentures a bírósághoz...
A vég kezdete? Johan Stael von Holstein elhagyta a CROWD1 fedélzetét.
A CROWD1 vezérigazgatója Johan Stael von Holstein november 23-tól egészségügyi okokra hivatkozva lemondott a cégben betöltött pozíciójáról, helyére Johan Westerdahl a korábbi kereskedelmi igazgató...
A Piramiskirályok leleplezése – A Crowd1 átverés – BBC dokumentumfilm
"A Piramiskirályok leleplezése - A Crowd1 átverés Afrikát célozza meg" címmel jelent meg a BBC Africa Eye dokumentumfilje, ami több hónapos oknyomozói munka eredményét összegzi közel egy órában. A...
MNB figyelmeztetés a CROWD1 esetében
A Magyar Nemzeti Bank Piacfelügyelete figyelmeztetést adott ki a Crowd1/Crowd Technology SL/2020 Crowd1 Network Ltd. cégekre. Az MNB hivatalos közleménye a Crowd1/Crowd Technology SL/2020 Crowd1...
Joseph Frank Abel, a BitClub Network egyik alapítója bűnösnek vallotta magát
Joseph Frank Abel, a BitClub Network egyik alapítója bűnösnek vallotta magát csalásban, a 722 millió dollár értékű Bitclub rendszerrel kapcsolatos értékpapír- és adójogi bűncselekmények...
A Lavylites 600 ezer EUR tartozik a TOP vezetőjének
A Network-Karriere cikke alapján a Lavylites 600 ezer euróval tartozik a TOP vezetőjének Cidney Nowak-nak. Dennis Nowak 2014-ben csatlakozott a Lavylites céghez és a leggyorsabban növekvő csapatot...
MNB figyelmeztetés a Skyway Capital és a NEEW esetében
A Magyar Nemzeti Bank Piacfelügyelete figyelmeztetést adott ki a Skyway Capital cégre. Az MNB hivatalos közleménye a Skyway Capital cégről: “Tekintettel arra, hogy a hivatkozott társaság az MNB...
67,6 milliárd forint értékű Jeunesse termék került lefoglalásra Kínában
A Morning News Direct Sales cikke szerint 1,5 milliárd jüan értékű Jeunesse csempészet terméket foglaltak le május 19-én Kínában. Ez 210 millió dollárnak felel meg, ami 67 milliárd 633 millió...
A Crowd1 ellen újabb figyelmeztetést adtak ki
Ezúttal Mauritius Pénzügyi Hatósága adott ki figyelmeztetést a Crowd1 ellen illegális befektetés miatt. A Pénzügyi Hatóság vizsgálatot folytatott a Crowd1 céggel kapcsolatban, miután arra lettek...
Crowd1 disztribútorai akár 21 év börtönt is kockáztatnak
A Fülöp-szigeteki Értékpapír és Tőzsde Felügyelet figyelmeztetést adott ki a Crowd1 cégre és felszólította őket a tiltott pénzügyi tevékenység azonnali beszüntetésére. A Fülöp-szigeteki Értékpapír...
A Lyonesst piramis játéknak minősítették Lengyelországban
A lengyel hatóságok egy hosszadalmas, több éven át tartó vizsgálat végén megállapították, hogy a Lyoness piramis játék, ezért betiltották Lengyelországban a céget. A lengyel Verseny- és...
Az Osztrák Pénzpiaci Hatóság (FMA) betiltotta a Wantage One-t Ausztriában
2019. november 13-án az Osztrák Pénzpiaci Hatóság megállapította, hogy a Wantage One nem jogosult engedélyköteles banki ügyletek végrehajtására Ausztriában. Ezért a szolgáltató nem fogadhat el...