A TGI AG egy liechtensteini aranykereskedő cég, amely „kedvezményes aranyvásárlást” kínált: a vevő előre fizetett, az aranyat évekkel később kapta volna meg, közben pedig havi jóváírásokat ígértek neki. 2026-ban három ország pénzügyi felügyelete lépett fel a TGI AG...
Figyelő
Kockázatos cégek
Hatósági figyelmeztetések, vádemelések, csődök és vitás ügyek a hálózati értékesítés és a piramisjáték-gyanús konstrukciók világából. Minden bejegyzésnél feltüntetjük a hatóságot, az országot és a dátumot.
Cégek és ügyek
| Cég | Jelzés | Hatóság / ország | Dátum | Cikk |
|---|---|---|---|---|
| Riway (Purtier)étrend-kiegészítő · Szingapúr | Vádemelés / bírósági eljárás | Malajziavádemelés két vezető ellen (piramisjáték népszerűsítése) | 2026. október | Elolvasom →2 cikk a témában |
| Jeunesseanti-aging, wellness · USA | Vádemelés / bírósági eljárás | USA (Florida)folyamatban lévő perek a cég körül; 2024 óta önállóan nem működik | 2024–2026 | Elolvasom → |
| Myinsider.club, Insider Club, Cryptoinsider Clubkriptobefektetés | Hatósági figyelmeztetés | Oroszországi Központi Bankpiramisjáték-figyelmeztetés | 2024. szeptember | Elolvasom → |
| MaVie Globalbefektetési program | Hatósági figyelmeztetés | Oroszországi Központi Bankpiramisjáték-figyelmeztetés; korábban Kanada és Új-Zéland | 2024. július | Elolvasom →2 cikk a témában |
| OneCoinkriptovaluta | Vádemelés / bírósági eljárás | USA (FBI), Bulgária, Németországbörtönbüntetések; Ruja Ignatova körözése, 5 millió dolláros nyomravezetői díj | 2024. június | Elolvasom →17 cikk a témában |
| HyperFundkriptobefektetés | Vádemelés / bírósági eljárás | USA Igazságügyi Minisztériumvádemelés két szereplő ellen, egy beismerő vallomás | 2024. február | Elolvasom → |
| Infinity X / Infinity Pipilótajáték | Csőd / összeomlás | –összeomlás után új néven indult újra | 2024. január | Elolvasom → |
| EchoOnepilótajáték | Csőd / összeomlás | –összeomlott, a kifizetések leálltak | 2024. január | Elolvasom → |
| LGreenpilótajáték | Csőd / összeomlás | –összeomlott, a kifizetések leálltak | 2024. január | Elolvasom → |
| Karatbarsarany- és kriptotermékek | Hatósági figyelmeztetés | BaFin (Németország)megszüntetési határozat a KaratGold kibocsátása miatt | 2019. nov. / 2023 | Elolvasom →2 cikk a témában |
| Prüvitketo-termékek · USA | Vitás ügy / elemzés | –a TOP forgalmazó jutalékfelfüggesztés miatt beperelte a céget | 2023. június | Elolvasom → |
| PLC Ultima (PLCU)kriptovaluta | Vitás ügy / elemzés | –szerkesztői elemzés: átverés jelei | 2023. április | Elolvasom → |
| OmegaProforex / kripto | Csőd / összeomlás | –a fiókok és kifizetések leálltak | 2022. november | Elolvasom → |
| Falcon Kereskedőház, Falcon Benefitpilótajáték · Magyarország | Vádemelés / bírósági eljárás | Magyarországbüntetőeljárás jogosulatlan betétgyűjtés miatt | 2022. november | Elolvasom → |
| DagCoinkriptovaluta | Vádemelés / bírósági eljárás | Észtországaz alapítók előzetes letartóztatása | 2022. október | Elolvasom →3 cikk a témában |
| Skyway Capital, NEEWbefektetési program | Hatósági figyelmeztetés | CONSOB (Olaszország), Litvánia, FCA (UK), MNBtiltás és 70 ezer eurós bírság; több figyelmeztetés | 2020–2022 | Elolvasom →5 cikk a témában |
| NewAge (Morinda Noni)wellness · USA | Csőd / összeomlás | USA (Delaware)csődvédelmi eljárás | 2022. szeptember | Elolvasom → |
| Lyoness / Lyconet / myWorldvásárlói közösség | Hatósági figyelmeztetés | Oroszország, AGCM (Olaszország), UOKiK (Lengyelország)piramisjáték-minősítés, tiltás, bírságok (3–3,2 millió euró) | 2019–2021 | Elolvasom →7 cikk a témában |
| Mohiniforex-robot | Vitás ügy / elemzés | –szerkesztői elemzés: átverés jelei | 2021. március | Elolvasom → |
| WorldVenturesutazási klub · USA | Csőd / összeomlás | USA (Texas)csődvédelmi eljárás | 2020. december | Elolvasom → |
| Crowd1online befektetés | Hatósági figyelmeztetés | MNB, Mauritius FSC, Fülöp-szigeteki SECfigyelmeztetések illegális befektetési tevékenység miatt | 2020. október | Elolvasom →5 cikk a témában |
| BitClub Networkkriptobányászat | Vádemelés / bírósági eljárás | USAaz egyik alapító bűnösnek vallotta magát | 2020. szeptember | Elolvasom → |
| Lavyliteskozmetika · Magyarország | Vitás ügy / elemzés | –sajtóhír: 600 ezer eurós tartozás egy TOP vezető felé | 2020. június | Elolvasom → |
| Wantage Onebefektetés | Hatósági figyelmeztetés | FMA (Ausztria)betiltás engedély nélküli banki tevékenység miatt | 2019. december | Elolvasom → |
| Crypto World Evolution (CWE)kriptoszoftver | Hatósági figyelmeztetés | MNBpiramisjáték-gyanú | 2019. július | Elolvasom → |
| Smart Crypto Note (SCN)kriptovaluta | Hatósági figyelmeztetés | MNBfigyelmeztetés engedély nélküli tevékenység miatt | 2019. február | Elolvasom →2 cikk a témában |
| LuLaRoeruházat · USA | Vádemelés / bírósági eljárás | Washington állam főügyészeeljárás jogellenes piramisrendszer gyanúja miatt | 2019. február | Elolvasom → |
| BitConnectkriptovaluta | Vádemelés / bírósági eljárás | Ausztráliaa bíróság befagyasztotta az igazgató vagyonát | 2019. január | Elolvasom → |
| ScienNettörzsvásárlói rendszer · Magyarország | Vádemelés / bírósági eljárás | Magyarországnem jogerős ítélet: több mint 100 millió forint kifizetése | 2018. december | Elolvasom → |
Nincs találat.
A lista hatósági közleményeken, bírósági dokumentumokon és sajtóforrásokon alapul, a forrás minden esetben a hivatkozott cikkben szerepel. Egy hatósági figyelmeztetés vagy vádemelés nem jogerős ítélet, a „vitás ügy” sajtóhírt vagy szerkesztői elemzést jelöl. Ha egy bejegyzés elavult vagy pontatlan, írj nekünk az info@mlmfigyelo.hu címre, és ellenőrizzük.
Összes kockázati hír
Rovat →
Ponzik, Piramisok és Kripto MLM átverések
A közvetlen értékesítési rendszerek világa virágzik, és az előrejelzések szerint 2024 és 2032 között átlagosan öt százalékos növekedési rátával (CAGR) számolhatunk, és 2032-re a forgalom eléri a...
Frank Ricketts-et (OneCoin, SiteTalk) 5 év börtönre ítélték
Frank Ricketts-et egy német bíróság öt év börtönbüntetésre ítélte a OneCoin-ban játszott szerepe miatt, Ricketts felesége, Manon Hubenthal négy évet kapott. Martin Breidenbach ügyvédet, aki...
Shane Morand az ORGANO társalapítója elhagyja a céget
Shane Morand távozása az ORGANO-tól jelentős fordulópont az MLM kávé szektorban. Shane Morand az ORGANO-nál eltöltött idejéről és a jövőbeni törekvéseiről így írt az oldalán: „Bár az ORGANO-val való...
20 év börtönre ítélték a OneCoin-os Sebastian Greenwoodot
A OneCoin kriptovaluta csalás volt, amivel több millió embert vertek át világszerte, ezzel több milliárd dolláros veszteséget okozva nekik. Damian Williams, az Egyesült Államok New York déli...
A Prüvit nem fizeti ki a TOP forgalmazóját
A Magyarországon Keto termékeiről ismert Prüvit előzetes értesítés nélkül felfüggesztette a Michael Rutherford TOP forgalmazójának a jutalékát, aki ezek után beperelte a céget. Michael Rutherford...
A KaratBars csaló Harald Seiz újabb átverése
A német állampolgárságú Harald Seiz az MLM-iparban leginkább arról ismert, hogy rengeteg embert vert át a Karatbars International révén. A Karatbars International 2011-ben indult arany sémájú...
Mosaic Alpha áttekintés
Az elmúlt hónapokban több megkeresést kaptam a Mosaic Alpha projektel kapcsolatban, hogy "Mi a véleményem róla?", "Fektessek be, mert ez a következő nagy durranás" és hasonlóak. Előjáróban annyit,...
PLCU átverés
Az elmúlt időszakban sok ember fektetett be a PLC Ultimába. Aki egy kicsit is figyelmes volt és körüljárta a témát messziről elkerülte a céget, hiszen a tulajdonosnak Alex Reinhardt ez a sokadik...
Az OmegaPro az összeomlás szélére került
Az OmegaPro partnerei november 7-én kezdték el jelenteni, hogy a fiókjuk nem működik, valamint a pénzfelvételeket letiltották és azóta sem lehet kiutalni a cégből. A partnerek továbbra sem tudnak...
A Falcon pilótajáték végveszélyben
A Falcon Kereskedőház és a Falcon Benefit cégek jogosulatlanul gyűjtöttek betétet. Jelenleg büntetőeljárás folyik ellenük. A Falcon tipikus pilótajáték mintára épült fel, amit egy jól hangzó ígéret...
A DagCoin alapítóit, Nils Grossberget és Kristjan Resst letartóztatták Észtországban
A digipro.geenius.ee észt online magazin szerint a DagCoin alapítóit, Nils Grossberget és Kristjan Resst, valamint 2 másik személy óvadék iránti kérelmét elutasították és 2 hónapra előzetes...
A Skyway Capitalt Olaszországban csalás miatt 70 ezer euróra büntették
Skyway Capitalt értékpapírcsalás miatt betiltották Olaszországban és 70 ezer euróra büntették. A CONSOB (Olasz Vállalati és Tőzsdefelügyelet) szeptember 21-én kiadott közleménye szerint: A Sky Way...