A Mavie Global piramisjáték figyelmeztetést kapott Oroszországtól. Az Oroszországi Központi Bank június 26-i figyelmeztetése szerint a MaVie Global „egy pénzügyi piramisjáték jeleit” mutatja. A Mavie Global korábban figyelmeztetést kapott már Kanadából és Új-Zélandról...
Figyelő
Kockázatos cégek
Hatósági figyelmeztetések, vádemelések, csődök és vitás ügyek a hálózati értékesítés és a piramisjáték-gyanús konstrukciók világából. Minden bejegyzésnél feltüntetjük a hatóságot, az országot és a dátumot.
Cégek és ügyek
| Cég | Jelzés | Hatóság / ország | Dátum | Cikk |
|---|---|---|---|---|
| Riway (Purtier)étrend-kiegészítő · Szingapúr | Vádemelés / bírósági eljárás | Malajziavádemelés két vezető ellen (piramisjáték népszerűsítése) | 2026. október | Elolvasom →2 cikk a témában |
| Jeunesseanti-aging, wellness · USA | Vádemelés / bírósági eljárás | USA (Florida)folyamatban lévő perek a cég körül; 2024 óta önállóan nem működik | 2024–2026 | Elolvasom → |
| Myinsider.club, Insider Club, Cryptoinsider Clubkriptobefektetés | Hatósági figyelmeztetés | Oroszországi Központi Bankpiramisjáték-figyelmeztetés | 2024. szeptember | Elolvasom → |
| MaVie Globalbefektetési program | Hatósági figyelmeztetés | Oroszországi Központi Bankpiramisjáték-figyelmeztetés; korábban Kanada és Új-Zéland | 2024. július | Elolvasom →2 cikk a témában |
| OneCoinkriptovaluta | Vádemelés / bírósági eljárás | USA (FBI), Bulgária, Németországbörtönbüntetések; Ruja Ignatova körözése, 5 millió dolláros nyomravezetői díj | 2024. június | Elolvasom →17 cikk a témában |
| HyperFundkriptobefektetés | Vádemelés / bírósági eljárás | USA Igazságügyi Minisztériumvádemelés két szereplő ellen, egy beismerő vallomás | 2024. február | Elolvasom → |
| Infinity X / Infinity Pipilótajáték | Csőd / összeomlás | –összeomlás után új néven indult újra | 2024. január | Elolvasom → |
| EchoOnepilótajáték | Csőd / összeomlás | –összeomlott, a kifizetések leálltak | 2024. január | Elolvasom → |
| LGreenpilótajáték | Csőd / összeomlás | –összeomlott, a kifizetések leálltak | 2024. január | Elolvasom → |
| Karatbarsarany- és kriptotermékek | Hatósági figyelmeztetés | BaFin (Németország)megszüntetési határozat a KaratGold kibocsátása miatt | 2019. nov. / 2023 | Elolvasom →2 cikk a témában |
| Prüvitketo-termékek · USA | Vitás ügy / elemzés | –a TOP forgalmazó jutalékfelfüggesztés miatt beperelte a céget | 2023. június | Elolvasom → |
| PLC Ultima (PLCU)kriptovaluta | Vitás ügy / elemzés | –szerkesztői elemzés: átverés jelei | 2023. április | Elolvasom → |
| OmegaProforex / kripto | Csőd / összeomlás | –a fiókok és kifizetések leálltak | 2022. november | Elolvasom → |
| Falcon Kereskedőház, Falcon Benefitpilótajáték · Magyarország | Vádemelés / bírósági eljárás | Magyarországbüntetőeljárás jogosulatlan betétgyűjtés miatt | 2022. november | Elolvasom → |
| DagCoinkriptovaluta | Vádemelés / bírósági eljárás | Észtországaz alapítók előzetes letartóztatása | 2022. október | Elolvasom →3 cikk a témában |
| Skyway Capital, NEEWbefektetési program | Hatósági figyelmeztetés | CONSOB (Olaszország), Litvánia, FCA (UK), MNBtiltás és 70 ezer eurós bírság; több figyelmeztetés | 2020–2022 | Elolvasom →5 cikk a témában |
| NewAge (Morinda Noni)wellness · USA | Csőd / összeomlás | USA (Delaware)csődvédelmi eljárás | 2022. szeptember | Elolvasom → |
| Lyoness / Lyconet / myWorldvásárlói közösség | Hatósági figyelmeztetés | Oroszország, AGCM (Olaszország), UOKiK (Lengyelország)piramisjáték-minősítés, tiltás, bírságok (3–3,2 millió euró) | 2019–2021 | Elolvasom →7 cikk a témában |
| Mohiniforex-robot | Vitás ügy / elemzés | –szerkesztői elemzés: átverés jelei | 2021. március | Elolvasom → |
| WorldVenturesutazási klub · USA | Csőd / összeomlás | USA (Texas)csődvédelmi eljárás | 2020. december | Elolvasom → |
| Crowd1online befektetés | Hatósági figyelmeztetés | MNB, Mauritius FSC, Fülöp-szigeteki SECfigyelmeztetések illegális befektetési tevékenység miatt | 2020. október | Elolvasom →5 cikk a témában |
| BitClub Networkkriptobányászat | Vádemelés / bírósági eljárás | USAaz egyik alapító bűnösnek vallotta magát | 2020. szeptember | Elolvasom → |
| Lavyliteskozmetika · Magyarország | Vitás ügy / elemzés | –sajtóhír: 600 ezer eurós tartozás egy TOP vezető felé | 2020. június | Elolvasom → |
| Wantage Onebefektetés | Hatósági figyelmeztetés | FMA (Ausztria)betiltás engedély nélküli banki tevékenység miatt | 2019. december | Elolvasom → |
| Crypto World Evolution (CWE)kriptoszoftver | Hatósági figyelmeztetés | MNBpiramisjáték-gyanú | 2019. július | Elolvasom → |
| Smart Crypto Note (SCN)kriptovaluta | Hatósági figyelmeztetés | MNBfigyelmeztetés engedély nélküli tevékenység miatt | 2019. február | Elolvasom →2 cikk a témában |
| LuLaRoeruházat · USA | Vádemelés / bírósági eljárás | Washington állam főügyészeeljárás jogellenes piramisrendszer gyanúja miatt | 2019. február | Elolvasom → |
| BitConnectkriptovaluta | Vádemelés / bírósági eljárás | Ausztráliaa bíróság befagyasztotta az igazgató vagyonát | 2019. január | Elolvasom → |
| ScienNettörzsvásárlói rendszer · Magyarország | Vádemelés / bírósági eljárás | Magyarországnem jogerős ítélet: több mint 100 millió forint kifizetése | 2018. december | Elolvasom → |
Nincs találat.
A lista hatósági közleményeken, bírósági dokumentumokon és sajtóforrásokon alapul, a forrás minden esetben a hivatkozott cikkben szerepel. Egy hatósági figyelmeztetés vagy vádemelés nem jogerős ítélet, a „vitás ügy” sajtóhírt vagy szerkesztői elemzést jelöl. Ha egy bejegyzés elavult vagy pontatlan, írj nekünk az info@mlmfigyelo.hu címre, és ellenőrizzük.
Összes kockázati hír
Rovat →
Mark Scott bűnös, 50 évre ítélték el a OneCoin pénzek tisztára mosása miatt
Az amerikai bíróság Mark Scottot bűnösnek találta a OneCoin-ban elkövetett 400 millió dollár pénzmosásában. A tárgyalás elején nyilvánvalóvá vált, hogy Mark Scottot bűnösnek fogják találni a kérdés...
A Karatbars megszüntetésére adott ki határozatot a Német Pénzügyi Felügyelet
A Német Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (BaFin) a Karatbit Alapítvány ellen szüneteltetési és megszüntetési parancsot adott ki a KaratGold kriptovaluta kibocsátása miatt, ami nem rendelkezik az...
Az Ír Jegybank munkatársai tanúvallomást tesznek a Onecoin piramis ügyében
Az amerikai büntetőeljárásban szereplő egyik alperes vállalati számlákat vezetett az Ír Jegybanknál (Bank of Ireland) és ezen számlákon keresztül állítólag 300 millió dollárt mosott tisztára a...
MNB FIGYELMEZTETÉS – Piramisjáték-gyanús MLM-termék jelent meg Crypto World Evolution (CWE) néven
A piramisjáték egyes jegyeit hordozó multi level marketing terméket Crypto World Evolution (CWE) néven reklámoznak a közösségi médiában magyar magánszemélyek. Olyan, a kriptovaluták kereskedéséhez...
A OneCoin-ban soha nem volt blokklánc | Konstantin Ignatov a tárgyalás végégi börtönben marad
Az elérhető hivatalos információk alapján az állapítható meg, hogy a OneCoin nem rendelkezett valódi blokklánc technológiával. Egy egyszerű parancsfájlban tárolták az adatokat, melyek php kódként...
Vezér-Szörényi László összeegyezhetetlenségre hivatkozva elhagyja a Smart Crypto Note (SCN) céget
Vezér-Szörényi László pénzügyi informatikus mérnök, gazdasági szakértő, digitális pénzek, banki szoftver fejlesztő elhagyja a Smart Crypto Note (SCN) csapatát. Smart Crypto Note (SCN) elhagyásáról...
Konstantin Ignatovot a Onecoin vezetőjét, Ruja Ignatov testvérét Los Angelesben letartóztatták
Az amerikai bűnüldöző szervek bejelentették, hogy március 6.-án, szerdán a los angeles-i repülőtéren letartóztatták Konstantin Ignatovot a OneCoin vezetőjét, Ruja Ignatov testvérét. Az amerikai...
A vád piramisjáték – 4 milliárd dollárnál többet fizettek be a OneCoinba
Az amerikai hatóságok szerint a OneCoin befektetői világszerte körülbelül 4 milliárd dollárt (kb. 1115 milliárd forintot) fizettek be a cégbe, ez az első hivatalos becslés a piramisjátékba öntött...
A Lyoness bajba került Olaszországban, ezért 3.2 millió EUR büntették
Az Olasz Versenyhivatal (AGCM) 2019. január 14-én kiadott sajtóközleményében a „bonyolult és részletes vizsgálati eljárás” végén arra a következtetésre jutott, hogy „a Lyoness Italia Srl által...
MNB figyelmeztetés a Smart Crypto Note (SCN) kriptovaluta MLM cégre
A Magyar Nemzeti Bank Piacfelügyelete figyelmeztetést adott ki a Smart Crypto Note (SCN) kriptovaluta MLM cégre, ami a Blockchain Solutions Zrt. égisze alatt működik. Az MNB hivatalos közleménye a...
A vád piramisjáték! A DSA elnök Joseph Mariano figyeli a LuLaRoe ellen indított ügyészségi eljárást.
A múlt héten Robert Ferguson washingtoni államügyész, az LLaRoe Inc. ellen indított eljárást, melyet a főügyész jogellenes piramisrendszerként ír le. Az LLaRoe Inc. Magyarországon kevésbé ismert MLM...
Befagyasztotta a bíróság John Bigatton-ak a BitConnect igazgatójának vagyonát
Az ausztrál bíróság befagyasztotta a BitConnect igazgatójának John Bigattonnak a vagyonát és megtiltotta neki, hogy elhagyja az országot. John Bigatton korábban Sydneyben és Melbourne-ben található...